ગુજરાત CID ક્રાઈમએ ₹226 કરોડના ક્રિપ્ટો નેટવર્કનો કર્યો પર્દાફાશ, આગળની તપાસ ED કરી શરૂ
ગાંધીનગર: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુજરાત CID ક્રાઈમ દ્વારા શોધી કાઢવામાં આવેલા ₹226.54 કરોડના ક્રિપ્ટો નેટવર્કની તપાસ શરૂ કરી છે અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ સંભવિત ઉલ્લંઘનો માટે કેસની તપાસ કરે તેવી શક્યતા છે.
અહેવાલો સૂચવે છે કે ED એ CID ક્રાઈમ તપાસ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા ડિજિટલ વોલેટ્સ, ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારો અને નાણાકીય દસ્તાવેજો સંબંધિત માહિતી એકત્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું છે. એજન્સી તપાસ કરે તેવી અપેક્ષા છે કે ગુનાહિત આવક વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ સંપત્તિઓ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવી હતી, સ્તરીય હતી અથવા ખસેડવામાં આવી હતી.
તેની તપાસના ભાગ રૂપે, ED ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ, એક્સચેન્જો અને બેંક ખાતાઓમાં ભંડોળની હિલચાલ પર નજર રાખશે, સાથે સાથે નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા ગેરકાયદેસર નાણાંનો ઉપયોગ કરીને કથિત રીતે મેળવેલી સંપત્તિઓની પણ ઓળખ કરશે.
CID ક્રાઈમે અગાઉ શંકાસ્પદ ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો હતો, જે તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે આતંકવાદ-ફાઇનાન્સિંગ લિંક્સ હોઈ શકે છે. અત્યાર સુધીમાં નવ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે છ અન્ય શંકાસ્પદો તપાસ હેઠળ છે.
અધિકારીઓ ટેથર (USDT) સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારોની તપાસ કરી રહ્યા છે, જેનો ઉપયોગ બહુવિધ વોલેટ દ્વારા ભંડોળ ખસેડવા માટે કરવામાં આવ્યો હોવાની શંકા છે. અધિકારીઓ એવા આરોપોની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે કે કેટલાક વ્યવહારો હમાસ, અંસાર અલ્લાહ (હુથી), ગેરેન્ટેક્સ અને અન્ય મંજૂર સંસ્થાઓ સાથે કથિત રીતે જોડાયેલા વોલેટમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
તપાસકર્તાઓ તપાસ કરી રહ્યા છે કે ઓળખાયેલા વોલેટ સુધી પહોંચતા પહેલા ભંડોળ વિદેશી અધિકારક્ષેત્રોમાંથી પસાર થયું હતું કે નહીં. જો સરહદ પારના વ્યવહારોના પુરાવા બહાર આવે, તો ED વિદેશી અમલીકરણ એજન્સીઓ અને નાણાકીય ગુપ્તચર એકમોની મદદ લઈ શકે છે.
તપાસ સૂચવે છે કે નાર્કોટિક્સની હેરફેર, સાયબર છેતરપિંડી અને અન્ય ગુનાઓમાંથી મળેલી રકમ USDT માં રૂપાંતરિત થાય તે પહેલાં ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્ક દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ કથિત રીતે ગોપનીયતા-કેન્દ્રિત ક્રિપ્ટોકરન્સી મોનેરો, બહુવિધ વોલેટ, પીઅર-ટુ-પીઅર (P2P) ટ્રાન્સફર અને મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ ભંડોળના મૂળને છુપાવવા માટે કર્યો હતો. અધિકારીઓ તપાસ આગળ વધતાં વધુ ધરપકડો અને નવા ખુલાસાઓની અપેક્ષા.